Portada1
Nacionales: La PSA, incauto bienes millonarios por lavado de activos
03/04/2024 | 199 visitas
Imagen Noticia
La Policía de Seguridad Aeroportuaria, fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad, incautó bienes millonarios pertenecientes a un hombre que se encuentra detenido por lavado de activos, luego de cinco allanamientos efectuados en la provincia de Córdoba.

Los procedimientos contaron con la participación de personal de AFIP y se dieron luego de meses de investigaciones. Estos allanamientos se concretaron en las localidades de Valle Escondido y Villa Allende de la provincia mencionada, como consecuencia de otros operativos realizados en diciembre de 2023, cuando se detuvo al principal imputado en la causa.

 

Con la prueba documental obtenida y el análisis patrimonial y financiero realizado por la fiscalía actuante, junto a personal de AFIP/DGI y la Unidad de Información Financiera (UIF), sumadas a las pesquisas y tareas realizadas por los oficiales de PSA, se identificaron al menos 30 inmuebles que serían propiedad del detenido, alguno de ellos ubicados en el extranjero y de un alto valor monetario. Asimismo se pudo verificar que se utilizó la figura de “testaferro” para algunas maniobras como la constitución de sociedades offshore no declaradas.

 

Continuando las tareas de inteligencia, los oficiales determinaron que el principal socio y partícipe registraba dentro de un barrio cerrado de la capital cordobesa vehículos de alta gama, por lo cual se produjeron los últimos allanamientos y se secuestraron siete autos importados de colección, una moto italiana, más de 33 mil dólares, 200 mil pesos, euros, dos armas de fuego, 31 municiones, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.

 

Intervino el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.


Compartir
Compartir
Ir a Inicio
galería de fotos (0)
galería de videos (0)
galería de audios (0)
comentarios de la gente
Nombre:
Comentario:
Ingrese la suma de 3 + 12:
IMPORTANTE!: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sobre quienes pueden recaer las sanciones legales que correspondan. Además, en este espacio se representa la opinión de los usuarios y no de los propietarios de este portal y http://www.lavozdellibertador.com.ar/. Los textos que violen las normas establecidas para este sitio serían eliminados, tanto a partir de una denuncia de abuso por parte de los lectores como por decisión del editor.
Enviar comentario
Todavía no hay comentarios. Escriba el suyo.
noticias similares sobre nacionales
Imagen Noticia
Cocina Abierta: Edición Semana de Mayo
Cocina Abierta, espacio en el que la identidad de cada región argentina se hace presente a través de su gastronomía, presenta su Edición Semana de Mayo en el CCK.
» Leer más...
Imagen Noticia
Comienza a circular hoy el nuevo billete de $10.000
Es una primera partida que se imprimió en China y llegó días atrás al país; el Banco Central empezó a distribuirlo en bancos y cajeros automáticos
» Leer más...
Imagen Noticia
Para no retroceder a la precarización de los 90
Asambleas para preparar el Paro General del 9 de mayo
» Leer más...
Imagen Noticia
Se cumplirán 89 años de la muerte de Bordabehere.
Los negocios oscuros de la política y la muerte que no pudo esconderse. Lisandro de la Torre denunciaba a Ministros del Gobierno por sobornos en la exportación de carnes a Gran Bretaña. A minutos de jurar como Senador Enzo Bordabehere recibió los impactos de bala dirigidos a su correligionario De La Torre.
» Leer más...
Publicidades
	Twitter
Facebook
Radio El Mundo AM 1070
Mensajero
Nombre:
Comentario:
Ingrese la suma de 4 + 5:
IMPORTANTE!: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sobre quienes pueden recaer las sanciones legales que correspondan. Además, en este espacio se representa la opinión de los usuarios y no de los propietarios de este portal y http://www.lavozdellibertador.com.ar/.
Enviar mensaje
Publicidades
clima
cotizaciones
enlaces
seguinos en facebook
Publicidades
Secciones de la web
Categorías de noticias
  • Ciudades
  • Espectáculos
  • Internacionales
  • Legislativas
  • Nacionales
  • Policiales
  • Provincias
  • Regionales
  • Sociedad
  • Para contactarse con nosotros
    La Voz del Libertador

    Tel: 3468-510585
    Diariodigitalellibertador2019@gmail.com

    Gorriti y Arévalo

    Isla Verde - Córdoba - Argentina
    Enlaces
    Mapa
    Comercializado por VeemeSoft
    Sombra